打着“精准扶贫”“棚户区改造”等幌子,化名国际红十字会、国家扶贫办工作人员,拉拢、发展会员,许以高额回报引诱群众缴纳会费,非法吸收巨额资金。近日,河南省社旗县检察院办理了一起跨越广西、陕西、北京、河南等10余个省区市的特大电信诈骗案,涉案金额高达700余万元。该院以涉嫌集资诈骗罪对犯罪嫌疑人柳爱民提起公诉,以非法吸收公众存款罪对代金花、徐建民等12名主犯提起公诉,其他19名犯罪嫌疑人正在审查起诉中。目前该案正在进一步审理中。
伪造身份打精准扶贫“主意”
2017年3月,广西壮族自治区陆川县罗镇的柳爱民看到全国很多区域都在开展精准扶贫项目,便打上了精准扶贫的“主意”。
一次偶然的机会,他从朋友那儿得到了山西太原退休工人代金花的电话,便与其取得联系。柳爱民谎称自己是国家精准扶贫开发领导小组办公室的工作人员“汪先念”,正在启动民族资产解冻和国家精准扶贫等项目,面向社会招募入会人员。只需缴纳10元会费,便能成为会员,之后可以申领80万元至120万元的资金。
为避免代金花发现,柳爱民以各种理由推托与代金花见面,只通过电话和邮件进行联系。另外,他还伪造了“国际红十字慈善总会财务总监罗某”和“国家扶贫开发小组办公室汪先念”的工作证,及银行4600亿的存款单等相关证件资料,并把复印件发给代金花,让其吸纳会员。
柳爱民承诺如果发展会员达到2万人,便会为代金花建设扶贫办公室,所有支出费用由国家扶贫办公室承担,并能得到150万元办公经费和会员奖励。
“滚雪球”吸纳会员数万人
代金花虽然对柳爱民的话产生过怀疑,也发现其证件均是伪造,但为了获取高额回报,还是选择相信,于是,她抱着试试看的态度缴纳了10元会费,并招募会员。
代金花利用自己的关系圈,通过给别人讲解所谓的“棚户区改造房项目”,称只要缴纳10元钱就可以成为会员,之后可以给每个会员低价购买一套安置房和80万元至120万元的创业资金。很快,他便发展了230名会员。
看到大家积极性这么高,代金花便拉拢北京市的徐建民等人,让参与项目的会员再度进行推广,通过发布“国家扶贫办专员汪先念”虚假通话录音和虚假项目文件等信息,获取其他成员的信任,受骗群众达2.4万余人。2017年5月,代金花、徐建民二人按照柳爱民的指示,分别将自己收取的会费共11万余元转入其提供的户名为“罗某”的账户。
柳爱民尝到“甜头”后,又以每个会员需补交“个人所得税”90元等名义,要求代金花、徐建民继续收取报名费、税费。2017年6月,会员已发展至5万余人,收取费用近200万元。
会员一再被要求交钱却没有任何回报,陆续有人提出质疑。见状,柳爱民再次化名“国家财政部扶贫办后勤组李娜”,联系徐建民称会员要求的退款已经批下来,但暂时不能退还,不过另有一个“精准扶贫项目”,每个会员缴纳69元就可获得120万元至150万元的奖励,让其发展新项目会员。截至2017年12月,徐建民又发展会员5万余人,收取会费332万余元。
2017年9月,其中一名会员发觉被骗,到公安机关报警求助。
联合办案,快捕快诉嫌疑人
接到报警后,社旗县公安局立即围绕涉案资金、涉案信息展开初步调查。同时,社旗县检察院经过分析研判,认为该案被害人众多、金额大,且以民族资产、精准扶贫为幌子,影响极为恶劣,随即成立了以该院检察长薛万庆为组长的专案领导小组,提前介入,与公安机关共商案件侦办方向,并针对案件定性、取证方向以及证据收集、固定等多次召开联席会议,引导公安机关依法补充侦查、规范取证,确保案件质量。
2017年11月至2018年7月,社旗县检察院与公安机关联合办理这起跨省(市)特大电信诈骗案,先后往返于广西、陕西、北京、河南等10余个省区市。
同时,因该案涉案人员分布全国各地、金额多、隐蔽性强,该院启动了快速侦查批捕“三联”机制(即公检法司联合培训、联席议事、联动取证机制),引导公安机关审查逮捕32名涉案骨干人员。专案组分工阅卷、提审、制作审查报告,严格证据审核,分批依法批准逮捕13人,并引导公安机关查清涉案被害人高达7万余人、涉案金额多达705.238万元的重大犯罪事实。
目前,柳爱民、代金花等13名主犯正在接受法院审理,其他19名涉案人员正在审查起诉。
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