非法集资罪立案标准是什么?公安立案需要了解的事

2019-12-19 来源: 浏览:68次

对于非法集资,虽然国家是明令禁止的,但是也有人铤而走险,对于非法集资的行为是需要立案的,但是许多人不知道其中非法集资罪立案标准是什么?接下来刑事律师辩护的小编就带各位一起去了解一下有关内容,希望能帮到您。

非法集资罪立案标准是什么

非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。 涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响的;

(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

非法集资的特征是什么

1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

如何确定是非法集资还是非法吸收公众存款

非法集资案件中,主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。根据相关司法解释,如果同时满足4个条件,会被定性为“非法吸收公众存款罪”:

第一,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

第二,通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

第三,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等 方式还本付息或给付回报;

第四,向社会不特定对象吸收资金。

非法集资罪立案标准是怎么规定的

而对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的最大区别则在于是否“以非法占有为目的”。

阅读完上文,想必各位都是对非法集资罪立案标准是什么有所了解了,由于非法集资的危害比较大,同时会导致参与者受到损害,对于非法集资过程中受害人,我们可以找律师进行介入,来维护自己的合法权益,更多问题请在线咨询我们。

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