处置非法集资工作操作流程的第四章 案件受理?怎么区别集资和融资的合法性

2020-01-09 来源: 浏览:30次

对于非法集资案件的处理,很多受害人都想看看有关部门对于这种案件的受理方案,那么 处置非法集资工作操作流程的第四章 案件受理 接下来 刑事辩护律师 的小编就带各位一起去了解一下,希望能帮到您。

处置非法集资工作操作流程的第四章 案件受理

处置非法集·资工作操作流程  第四章 案·件受理  第十五条 案·件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办·理。  第十六条 行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集·资案·件受理登记制·度,确定部门及人员负责案·件的受理工作,区别不同情况进行处理:  (一)对不属于非法集·资性质的举报线索,由行业主(监)管部门作出终结受理结论,并向举报人回·复。  (二)对管理职责明确的涉嫌非法集·资活动线索,由行业主(监)管部门在职权范围内受理。  (三)对案情复杂或超出部门管理权限的,由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人·民政·府。  (四)对涉嫌犯罪的案·件线索,行业主(监)管部门直接移送当地公·安机·关。  第十七条 省级人·民政·府组·织协调本辖区涉嫌非法集·资案·件受理工作,根据行业主(监)管部门提交的涉嫌非法集·资线索情况报告,及时组·织公·安、工商等相关行业主(监)管部门研究处理意见。  (一)对不属于非法集·资活动的,由省级人·民政·府牵头作出终结受理结论。  (二)对涉嫌非法集·资活动的,确定主办部门和协办部门进行调·查处理。  (三)对涉嫌犯罪的案·件线索及时移送公·安机·关。  第十八条 行业主(监)管部门发现线索或接到举(通)报后,一般应在三十个工作日内完成受理工作。

怎么区别集资和融资的合法性

集资,字面意思就是聚集资金。  集资活动根据集资对象和范围的不同,而区分为“向特定对象的集资”和“向不特定对象的集资”(社会上有说法称上述两种不同的集资方式为“私募”和“公募”,但该二用语并非法律用语)。 想了解集资的合法性就应先了解非法集资的特点。  非法集资往往表现出下列特点:一是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资。二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。三是向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。四是以合法形式掩盖其非法集资的实质。   融资,是指为支付超过现金的购货款而采取的货币交易手段,或为取得资产而集资所采取的货币手段。  从狭义上讲,融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。  从广义上讲,融资也叫金融,就是货币资金的融通,当事人通过各种方式到金融市场上筹措或贷放资金的行为。  融资是指资金在供给者与需求者之间的流动,这种流动是双向互动的过程,既包括资金的融入,也包括资金的融出。 融资通常是指货币资金的持有者和需求者之间,直接或间接地进行资金融通的活动。  融资涉及的法律问题主要有以下八个方面:  第一,融资人的法律主体地位。根据法律规定,作为企业的承包人只有承包经营的权利,无权处理企业投融资之类的重大事项。既然该企业是县办的,很有可能是国有企业,国有企业是否需要融资是由企业或者企业的股东决定的,也就是由当地的国有资产管理部门决定的。  第二,投资人的法律主体地位。根据法律的规定,代表处不得进行任何与经营有关的商业活动。因此,代表处无权签订任何关于投融资方面的合同。  另外,我国法律规定,某些矿产资源的开发是禁止外商投资的。同时需要指出的是,这些外商投资公司或者代表处,在没有经过详细的调查、核实投资项目和融资人的资质情况下,轻易同意签署所谓的合资、合作协议,并要求融资人交纳保证金或者其他名目繁多的费用,融资人应当慎重考察核实融资人的情况,以防上当受骗。  第三,投融资项目要符合中央政府和地方政府的产业政策。在中国现有政策环境下,许多投资领域是不允许外资企业甚至民营企业涉足的。  第四,融资方式的选择。融资的方式有很多选择,例如:债权融资、股权融资、优先股融资、租赁融资等,各种融资方式对双方的权利和义务的分配也有很大的不同,对企业经营的影响重大。  第五,回报的形式和方式的选择。例如债权融资中本金的还款计划、利息计算、担保形式等需要在借款合同中重点约定。如果投资人投入资金或者其他的资产从而获得投资项目公司的股权,则需要重点安排股权的比例、分红的比例和时间等等。相对来说,投资人更加关心投资回报方面的问题。  第六,可行性研究报告、商业计划书、投资建议书的撰写。上述三个文件名称不同,内容大同小异,包括融资项目各方面的情况介绍。这些文件的撰写要求真实、准确,这是投资人判断是否投资的基本依据之一。  同时文件的撰写需要法律上的依据,例如关于项目的环境保护要求必须实事求是地申明,否则,如果项目环保措施没有达到国家或者地方法律法规的要求,被环境保护部门下令禁止继续运营,其损失无法估量。  第七,尽职调查中可能涉及的问题。律师进行的尽职调查是对融资人和投融资项目的有关法律状况进行全面的了解,根据了解的情况向投资人出具的尽职调查报告。  第八,股权安排。股权安排是投资人和融资人就项目达成一致后,双方在即将成立的企业中的权利分配的博弈。由于法律没有十分有力的救济措施,公司治理中普遍存在大股东控制公司,侵害公司和小股东的利益情况。对股权进行周到详细的安排是融资人和投资人需要慎重考虑的事项。  以上八个方面是投融资过程中可能出现的法律风险,当然其他的法律风险也可能存在,例如资金是否严格按照合同的规定到位、担保形式的选择等,这些都可能影响项目的正常进行。

如何防范农村非法集资诈骗

教育村民不要相信天上掉馅饼,这点是非常重要的,更不能贪图小便宜。

阅读完上文,想必各位都是对非法集资资金怎么处理 处置非法集资工作操作流程的第四章 案件受理?怎么区别集资和融资的合法性 有所了解了,由于非法集资的危害比较大,同时会导致参与者资金受到损害,我们首先应该向公安机关报案,同时对于非法集资过程中受害人,我们可以找刑事辩护律师进行介入,来维护自己的合法权益,更多问题请在线咨询我们。

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