处置非法集资工作操作流程的第五章 调查取证?怎么判断平台是否非法集资 如何鉴别P2P平台非法

2020-01-09 来源: 浏览:77次

认定非法集资,往往都是需要一定的证据,不能一概而论,有的时候甚至是需要调查取证,往往这也是需要一定流程的,那么 处置非法集资工作操作流程的第五章 调查取证 接下来 刑事辩护律师 的小编就带各位一起去了解一下,希望能帮到您。

处置非法集资工作操作流程的第五章 调查取证

处置非法集-资工作操作流程  第五章 调-查取证  第十九条 案-件调-查取证由省级人-民政-府组-织,行业主(监)管部门主办。省级人-民政-府应组-织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集-资案-件调-查取证。   第二十条 对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集-资案-件,公-安机-关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调-查工作。   第二十一条 对案情复杂、涉及面广、调-查难度大的涉嫌非法集-资案-件,由省级人-民政-府组-织召开有关部门参加的联席会-议,成-立联合调-查组,确定牵头部门和参与部门,开展联合调-查取证。   第二十二条 联合调-查取证工作可按以下程序进行:   (一)成-立调-查组。调-查组主要由公-安、工商、税务及相关行业主(监)管部门参加。   (二)制定调-查方案。调-查方案包括调-查方式、调-查内容、调-查重点和人员安排等。   (三)实施调-查取证。调-查组应做好涉案单位或个人涉嫌非法集-资证据资料的收集、保全工作,对可能灭失或以后难以取得的证据可依法先行登记保存。收集的证据主要包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、现场笔录等。   (四)撰写调-查报告。调-查结束后,调-查组应形成调-查报告并提出处理意见和建议,向省级人-民政-府报告。对涉嫌犯罪的,将有关调-查材料、案卷等资料及时移送公-安机-关。   第二十三-条 调-查取证可采取行业执-法调-查和专项调-查两种方式。   行业执-法调-查以行业主(监)管部门和工商、税务机-关为主,相关部门配合,主要调-查涉嫌单位或个人基本情况。   专项调-查以公-安机-关、人-民银-行和金融监-管部门为主,相关部门配合,主要对涉嫌单位或个人资金运作情况进行调-查和核实。   第二十四条 调-查取证主要包括以下内容:   (一)涉嫌单位或个人基本情况。   (二)集-资方式、数额、范围和人数。   (三)经营方式、经营范围、合同兑付、纳-税情况。   (四)高管人员及家庭成员构成、主要社-会关系。   (五)涉嫌单位或个人的资金运作情况。   (六)涉嫌单位或个人的主要关联企业情况。   (七)其他违法违规问题等。   调-查中对涉嫌企业的生产经营状况、盈利水平、市场发展前景进行分析评价,为定性处置工作提-供参考。   第二十五条 在案-件调-查取证期间,省级人-民政-府应组-织相关部门对涉嫌非法集-资单位或个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。   第二十六条 调-查取证工作一般应在三十个工作日内完成。如案情复杂,省级人-民政-府可根据实际情况适当延长调查时间。

怎么判断平台是否非法集资 如何鉴别P2P平台非法

一、非法集资都有哪些特征1、过高的收益率一般来说,非法集资最显著的特点就是过高的收益率。希望投资人了解,超高的收益将带来高风险。2、借政策支持之名很多非法集资平台以响应各项发展政策为名,实施非法集资犯罪之实,给受骗的投资人造成损失。二、P2P理财涉及非法集资的情况通过这些非法集资的特征,就能够筛选出P2P理财中涉及非法集资的平台。在P2P网贷理财平台中,出现高收益,伪造标的等情况,投资人都需要注意筛选。此外,如P2P网贷平台没有尽到鉴别借款人身份真实性的义务,也能导致很多风险标的。特别是一些在短时间内募集超高额资金的平台,一般都是为了满足自身资金需求,经营者常常会卷款潜逃。

阅读完上文,想必各位都是对非法集资资金怎么处理 处置非法集资工作操作流程的第五章 调查取证?怎么判断平台是否非法集资 如何鉴别P2P平台非法 有所了解了,由于非法集资的危害比较大,同时会导致参与者资金受到损害,我们首先应该向公安机关报案,同时对于非法集资过程中受害人,我们可以找刑事辩护律师进行介入,来维护自己的合法权益,更多问题请在线咨询我们。

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