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反洗钱监管重点领域包括哪些对象
遵循反洗钱规定，以下四类机构将接受更严格的监督检查：1、与洗钱案有关的机构；2、存在诸多风险隐患之地；3、情况不清之所在；4、反洗钱执行效果欠佳的机构。【
2024-07-27 浏览：269
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挪用资金罪是否需缴罚金？
挪用公款罪无需缴纳罚金。凡犯有此犯罪，通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役；若非法侵占公司、企业或其他单位资金数额较大者，则需面临三至七年的刑期；而对
2024-07-27 浏览：242
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刑案追诉期的常见规定
追诉期限即刑事案件追责时效，特指刑事法律设定的罪犯刑事责任追究的有效期。具体内容包括：一、犯罪最高刑期未满五年者，经过五年后不再追究；二、对于最高刑
2024-07-27 浏览：165
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构成假药罪的必要条件有哪些？
成立生产假药罪需满足以下要素：责任人必须具备刑事责任能力；主观方面须是明知故犯；侵犯的客体是药品管理法规及他人身体健康权益；客观上须存在制造假药，对人
2024-07-27 浏览：211
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如何界定容留他人吸毒
行为人若为自愿吸毒者提供场所，则属于容留他人吸食毒品行为。依照我国《刑法》规定，此类罪行将被判处三年以下有期徒刑、拘留或管制，同时处以罚金措施。【
2024-07-27 浏览：167
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公职人员受贿罪构成
公职人员收取回扣被视为受贿行为，涉及受贿罪。利用职权索要或非法收受他人财物以图利，构成受贿罪；若在经济来往中违反规定私自收受各种名目的回扣和手续费
2024-07-27 浏览：226
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故意毁坏财物罪的构成要素及处罚规定
故意损毁财物罪的构成需满足几个要素：其主观动机须是故意为之；客观上必须实施了毁灭或损坏公共财产且数额较大或具有其他严重情节的行为；犯罪客体乃公私财
2024-07-27 浏览：251
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监外执行的法定条件是什么？
以下为监外执行法定条件：（1）患有重大疾病需保外就医；（2）孕妇或哺乳期母亲；（3）无法独立生活且不至于对社会造成危害。【法律依据】《刑事诉讼法》第二百六十五条，
2024-07-27 浏览：167
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合同诈骗罪的单位认定标准
单位合同诈骗罪的认定要点包括：1、该犯罪涉及到的客体既包括国家对经济合同的管理秩序，又包含了公私财产所有权。2、其客观方面则主要体现为在签订以及履
2024-07-27 浏览：179
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杀人未遂者逃逸，报警是否还有用？
如遇犯罪事件或可疑人等，应立即报警，无需确凿证据，只需提供合理线索，公安部门将开展调查取证，对嫌疑者依法问责。【法律依据】根据《刑事诉讼法》第108条规
2024-07-27 浏览：155
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知情同意权的实质解释
知情同意权包括知情权与同意权两个相互关联的要素，前者为后者奠定了前提和基础，而后者则展示出知情权的价值观;维护患者的知情同意权，核心意义在于加重医
2024-07-27 浏览：150
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抗税罪的法院裁断标准
抗税罪认定需满足以下四大要件：1.客体：本罪侵犯的是国家税务管理制度；2.客观方面：犯罪行为须违背税收规定，手段为暴力或威胁性质，目的是逃避缴纳应纳税款；3.主
2024-07-27 浏览：198
