企业刑事法律风险有哪些,如何防范

2018-07-30 来源:北京刑事律师 浏览:460次

  公司在设立和管理过程中涉及很多刑事法律风险,对于可能面对的刑事风险,企业家们更加应予以重视,引以为戒。那么企业刑事法律风险有哪些,如何防范?下面由法律快车的小编在本文详细介绍。

  企业刑事法律风险有哪些?

  1、虚开增值税专用发票

  入刑标准:虚开的税款数额在1万元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上

  最高刑期:无期徒刑

  典型行为:为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开

  另外,本罪值得注意的是,介绍他人虚开的行为也构成犯罪。实践当中,介绍虚开的人往往不拿或者只拿非常少的比例作为回报,但是本罪并不以营利多少来认定,最终仍然是算虚开增票的数额,这种认定导致介绍者刑期与开票方、受票方一样,非常的严重。律海扬帆团队律师办理过一起虚开增票的案件,介绍方仅因好意帮忙撮合,拿其中0.5个点,但是因为虚开的数额太大,达到上千万元,最终在没有任何减轻情节的情况下,被与开票方、受票方一起,被判处有期徒刑十年以上,量刑过重!

  总之,涉及到增值税专用发票的行为一定要严格把关,做到不去买增票,也不帮忙虚开增票、介绍增票,在走账的情形下,多留心,保持货、款、票三者一致,那样才能够抵制风险。

  2、非法获取、提供公民个人信息

  入刑标准:情节严重,具体标准尚无

  最高刑期:三年有期徒刑

  典型行为:买卖、窃取、提供

  何为公民的个人信息呢?传统意义上就是指,能够反映公民个人身份的相关信息,比如身份证号码、电话、地址、收入等等。但是对于单位、企业信息,本罪并不能予以规制。

  同时,本罪并没有明确的入罪标准,只是认定情节严重就应该予以处罚,但是对于何为情节严重,并未加以解释。最近上海市第一中级人民法院审理的第一起外国人皮特汉弗莱涉嫌非法获取公民个人信息案,其涉案的数量是256条公民个人信息,最终仍被判处了有期徒刑两年六个月。

  所以,创业者初期在进行宣传自己企业品牌的时候,一定要注意合规,特别是对于公民个人信息的收集,方法要恰当,手段要合法,切勿超之过急,误入法网。

  3、商业贿赂

  入刑标准:非国家工作人员受贿标准为5000元,对非国家工作人员行贿标准为1万元

  最高刑期:非国家工作人员受贿标准为十五年有期徒刑,对非国家工作人员受贿罪为有期徒刑十年

  典型行为:行贿、受贿

  创业者需要注意的是,不要将公关行为与谋取不正当利益混合在一起;同时在数量上需要予以重视,正常馈赠不会构成犯罪,但是礼物如果价值太大则会带来不必要的麻烦。另外,企业需要重视员工手册及企业合规方面的问题,做到细致、合法,杜绝员工背着自己进行商业贿赂,一旦发现员工存在商业回扣等情况,需要立即处理,表明态度,以免留下后患。

  对于行贿者而言,法律规定在追诉前主动交代,可以减轻处罚或者免除处罚,所以该规定为救命稻草,应谨慎把握。

  4、非法集资

  入刑标准:非法吸收公众存款罪20万元以上、集资诈骗10万元以上

  最高刑期:非法吸收公众存款罪最高刑为有期徒刑十年,集资诈骗罪最高刑为死刑

  典型行为:非法吸收公众存款

  资本是企业的血液,企业发展需要资本,就如同人的生存需要血液一样。

  融资是企业的常见行为,但是融资中刑事法律风险也非常大。非法集资在刑法中并不是一个罪名,而是一类行为的统称,刑法中有诸多罪名规制非法集资行为,但是最为常见的就是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。其中集资诈骗罪的行为也是表现为非法吸收公众存款,区别就在于主观上是否有诈骗的故意。

  非法集资与民间借贷在一定行为上是重合的,但是在超过了一定范围后,就会构成犯罪。

  法律规定的非法吸收公众存款的行为应该包含如下四性:

  1、非法性,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

  2、宣传性,通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

  3、允诺性,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

  4、公众性,向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

  符合上述四性就构成非法吸收公众存款。

  集资诈骗之所以在处罚力度上大于非法吸收公众存款,区别就在于其主观上具有诈骗的故意,通过一系列手段将他人财产非法据为己有,最高刑可以判处死刑。

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